Rob Koster, Fundador de COVAST ALTEA VILLAS SL -una empresa que desarrolla viviendas en Altea y Alicante- y re-desarrollador de la "Casa Anton Geesink" en Utrecht, enfrenta acusaciones de que pudo haber aceptado a sabiendas inversiones de Hugo Sluimer, quien presuntamente está acusado de lavado de dinero y evasión fiscal según registros públicos de Estados Unidos. Koster solicitó una inversión de Hugo Sluimer para financiar el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Harderwijk llamado "de Posterij," a pesar de estar al tanto de las acusaciones contra Sluimer. ING BANK N.V tiene una hipoteca sobre la propiedad.
En los Países Bajos, la aceptación de fondos cuestionables en una empresa es ilegal y conlleva graves consecuencias legales. El lavado de dinero es un delito que puede resultar en encarcelamiento de hasta seis años o una multa significativa. Las empresas también pueden enfrentar responsabilidad civil, decomiso de activos y multas. Para prevenir la implicación con fondos ilegales, las empresas deben tener políticas sólidas contra el lavado de dinero y supervisar de cerca las transacciones financieras. Parece que Koster pudo haber hecho la vista gorda ante las acusaciones.
Sluimer está acusado de ser parte de un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero en bienes raíces de varios millones de dólares en los EE. UU., utilizando empresas offshore para desviar ganancias y redistribuir retornos libres de impuestos para él y varios inversores finlandeses, incluyendo a Mikko Pertti Juhani Pakkanen, su hermano Antti Pakkanen, Janne Keskinen, Antti Korpela, todos de la empresa de software E-Bros OY y los gerentes, Janne y Mirjami Keskinen. Sluimer lo llamó una "Fórmula limpia," pero supuestamente, era una farsa para evadir impuestos y lavar dinero.
Los correos electrónicos de Sluimer parecen confirmar que existía un supuesto esquema:
Cuando se le preguntó por qué aceptó dinero de Sluimer, Koster negó cualquier participación en el negocio holandés y afirmó que nunca aceptó un centavo de él (Sluimer). Sin embargo, el asesor de Koster había desarrollado una presentación sofisticada de cómo se estructurarían todas las empresas e inversores, y en todos los casos, Koster era la causa de la inversión de Sluimer. Los correos electrónicos confirman con certeza que Rob Koster estaba trabajando para recaudar dinero para "de Posterij" y estaba activamente involucrado en el negocio.
Según los documentos de la hipoteca de ING BANK N.V, las partes en el proyecto son: una empresa de Luxemburgo llamada: ERIF II NL Propco 1 S.A.R.L., SVO HARDERWIJK B.V, ERIF II NL PROPCO 2 Coöperatief U.A.
La decisión de Koster de permitir que Sluimer participe en sus inversiones inmobiliarias a pesar de estar al tanto de las acusaciones contra él podría tener graves consecuencias. Las acciones de Koster en este asunto podrían resultar costosas, y queda por ver cómo se desarrollará su historia.
